Списък с известни българи, забогатели по престъпен начин според американските доклади @Wikileaks

Списък с имена на известни българи, които според американските дипломатически доклади, изтекли в сайта Уикилийкс, са замесени в противозаконна дейност.

Те са забогатели от нея, но или са недосегаеми за правосъдието, или към тях не се прилага цялата строгост на закона. Това е привилегия, отличаваща от „простолюдието“ както историческите, така и сегашните „местни“ феодали. 

От списъка са изключени много лица, които фигурират в докладите, но вече не са между живите.

Само две от цитираните в този списък незаконно забогатели лица са получили ефективна присъда „лишаване от свобода“ за незаконната си дейност – братя Галеви, които обаче изчезнаха и са издирвани.

Бойко Борисов – премиер на България. „Обвинения в миналото свързват Борисов със скандали с източване на гориво, с нелегални сделки в комбинация с Лукойл и със сериозна контрабанда на метаамфетамини. Информацията от SIMO е в потвърждение на тези обвинения. Смята се, че Борисов е използвал поста си, като глава на българските правоохранителни органи, за да прикрие криминалните си деяния, а жената, с която съжителства, Цветелина Бориславова, управлява голяма банка, която е била обвинявана в пране на пари за престъпни организации, както и в участие в незаконните транзакции на самия Борисов.“  http://wikileaks.org/cable/2006/05/06SOFIA647.html

Валентин Златев – шеф на Лукойл, „Българските операции на Лукойл, чрез Златев, са заподозрени в тесни връзки с руското разузнаване и организирана престъпност.“ http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parL

Тихомир Митев, Иво Каменов, Марин Митев, Мирослав Несторов, Йордан Йорданов, Николай Николов – шефове на варненската групировка ТИМ – „Като групировка на организираната престъпност, ТИМ се занимава с широк спектър от криминални дейности – изнудване и рекет, заплахи, проституция, залагания, трафик на наркотици, кражби на коли и трафик на крадени автомобили.“  http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parA

Васил Божков – Черепа – шеф на Нове Холдинг. Свързан с Интергруп чрез обща фирма с Младен Михалев – Маджо„Незаконните дейности на Божков включват пране на пари, приватизационни измами, заплахи, изнудване и рекет“ (2005). http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parF„Най-известният български гангстер… Все още е активен и в прането на пари, в приватизационните измами, в заплахите, в изнудването, в рекета, и в незаконната търговия с антики. Поддържа близки отношения с много официални лица от бивши правителства.“ (2009).  http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par3

Красимир Маринов – Големия Маргин, Николай Маринов – Малкия Маргин, Младен Михалев – Маджо, Румен Николов – Пашата, Венцислав Стефанов, Кирил Киров – Японеца, Георги Лиалев,Румен Гайтански – Вълка, Евгения Калканджиева – групировката СИК, по-късно Интергруп. Незаконните действия на Интергруп „включват наркотици, финансови измами, кражби на коли, трафик на крадени автомобили, контрабанда, изнудване, рекет и проституция“. http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parC

Николай Цветин – Близнака, Пламен Тимев – Ганди, Антон Боянов, Димитър Джамов – ВИС-2, по-късно ВАИ Холдинг „Като най-големият играч на пазара на наркотици ВАИ контролира пътищата на трафика им, производствените обекти и разпространителките мрежи. Групировката се занимава и с трафик на крадени автомобили от западна Европа към бившия Съветски съюз. Други криминални дейности включват изнудване и рекет, незаконна търговия с оръжие, залагания, проституция и контрабанда.“ http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parB

Алексей Петров – Трактора, Златомир Иванов – Баретата – Съюз на бившите командоси Спартак, Лев Инс, преди Аполо & Болкан – контрабанда, изнудване, рекет, проституция и трафик на жени. И двамата са обвинени за тежки престъпления, но са на свобода. Алексей Петров беше кандидат за президент на изборите през 2011. http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parE

Тодор Батков – Борат, представител на „бандитски капитали“ http://wikileaks.org/cable/2006/11/06BUCHAREST1694.html#par7 на прочутия Майкъл Чорни, изгонен от България като заплаха за националната сигурност. Близък на застреляния Емил Кюлев, български банкер и бивш съветник на президента. Криминалните дейности на Кюлев са включвали„измами и пране на пари“http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par7 Батков е носител на ордена Стара Планина, който му е връчен от президента Георги Първанов. 

Пламен Галев и Ангел Христов – Братя Галеви – Обвинени в „измъчване, изнудване, насилствено присвояване и търговия с наркотици“. Оправдани на първа инстанция, Осъдени на втора инстанция единствено за изнудване и рекет. Присъдата е потвърдена от ВКС. В началото на май 2012 изчезват и са обявени за международно издирване. http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par5

Гриша Ганчев – Литекс.„Незаконните дейности на Литекс са свързани с контрабанда на петрол, финансови измами, пране на пари, изнудване и рекет.“  http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parH

Слави Бинев – евродепутат, Георги Стоянов, Михаил Стефанов – групировката МИГ. „Криминалните дейности на групировката включват проституция, наркотици и трафик на крадени автомобили.“ http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parI

Добромир Гущеров – депутат от БСП. „Застрахователната компания на Гущеров беше една от фирмите, занимаващи се с изнудване и рекет в годините непосредствено след падането на комунизма“  http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#par10

Петър Манджуков и Борислав Дионисиев – компанията им Машинекспорт фигурира в доклада Duelfer заради незаконни сделки с режима на Саддам Хюсеин в Ирак. http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parK

Николай Банев – компания АКБ – „Нейните основни незаконни дейности включват приватизационни измами и корупция.“  http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parM

„Енергийната мафия“

Терминът „енергийна мафия“ е използван както в американските доклади, така и от министър Трайчо Трайков.

Богомил Манчев – Риск Инженеринг. „Кръстникът“ на българския ядрен секторhttp://wikileaks.org/cable/2009/02/09SOFIA69.html#par4 Държи входа и изхода на АЕЦ „Козлодуй“. Прокуратурата разследва трима министри на енергетиката и фирмата на Манчев – EFT за неизгоден договор за износ на ток, от които държавата е загубила 47 милиона щатски долара печалба годишно. http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par7

Красимир Георгиев – консултант и лобист на най-големите енергийни проекти, вкл. скандалния „Цанков Камък“. Партньор на майката на Вальо Топлото във фирма за недвижими имоти. Близък до Румен Овчаров и го придружава в официални пътувания в чужбина, за потрес на местни и чуждестранни чиновници и бизнесмени. Георгиев е замесен в решение на енергийното министерство да възложи (без конкурс) 14-годишна поръчка на руската фирма ТВЭЛ, която да снабдява Козлодуй с ядрено гориво. Сделката е очевидно неизгодна, тъй като горивото струва с 40% повече, отколкото в Русия. Горницата е разделена между български (25%) и руски (40%) посредници. http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par16

Христо Ковачки – близък на убития контрабандист Константин Димитров-Самоковеца. Незаконните дейности на Димитров са в основата на началния капитал на Христо Ковачки, които той е използвал, за да изкупува енергийния сектор. Анализатори, които са по-запознати с Димитров и българските контрабандни канали, виждат Русия и руската организирана престъпност зад богатството на Ковачки. http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par21 Ковачки е разследван за укриване на данъци в особено големи размери, но е на свобода. Осъден е на три години условно за укриване на данъци за над 16.7 млн. лева. 

„Гнили ябълки“ и сред българските банки

http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1652.html

САЩ посочват 7 банки, в чиито капитали присъстват средства от „пране на пари от български и чужди престъпници и свързаното с него отпускане на заеми“.

  1. Първа Инвестиционна Банка, стъпила „в най-тъмните сфери на престъпния свят“. Собственици са Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.
  2. Корпоративна търговска банка на Цветан Василев, известна като „банката на Риск Инженеринг“, практикуваща „тъмни сделки за продажба на електроенергия“ чрез посредници като Богомил Манчев и Христо Ковачки.
  3. Инвестбанк на Петя Славова, със задкулисни собственици Денис Ершов и Митко Събев – Ершов има общо минало с Майкъл Чорни и също е изгонен от България като заплаха за националната сигурност.
  4. Интернешънал Асет Банк – наречена „банката на СИК“, виж по-горе СИК/Интергруп.
  5. СИБАНК – виж по-горе Бойко Борисов и Цветелина Бориславова.
  6. ДЗИ – банката на убития Емил Кюлев.
  7. Централна Кооперативна Банка – виж по-горе ТИМ.
  8. Софийска общинска банка – виж по-горе Христо Ковачки.

Аплодисменти от Вашингтон – мълчание и бездействие в София

Докладите на американските дипломати за българската организирана престъпност получават аплодисменти от Вашингтон. Лично Хилари Клинтън поздравява посолството на САЩ в София, за това, че изпраща доклади „точно от този вид и от това качество, на които анализаторите се надяват“.  http://wikileaks.org/cable/2009/12/09STATE131728.html

Тя препоръчва на посолството да разшири информацията с конкретни данни в три ключови сфери:

– подробна информация за видовете производства и имената на компании, в които български (или чужди) престъпници са инвестирали, придобили или смятат да придобият;

– подробна информация за притежаваните банки и информация за техниките, използвани от престъпниците при прането на пари;

– подробна информация за връзки между престъпници и официални представители на правителството.

В София докладите на американското посолство, изпращани включително в ЦРУ, бяха омаловажени от главния прокурор Борис Велчев, който каза, че в тях „няма достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение, че е извършено престъпление“.

“Аз достатъчно данни не виждам никакви, виждам твърдения. Ако допуснем някой да бъде разследван по твърдения, представяте ли си в каква държава ще живеем”, подчерта обвинител №1., цитиран от  Труд.

Биволь

206 коментара to “Списък с известни българи, забогатели по престъпен начин според американските доклади @Wikileaks”

  1. Бивш икономически директор на Лукойл и шеф на Инвестиционен фонд на Цветелина Бориславова. Баща му Бойчо Ганев – агентка ДС

  2. Кога най-сетне ще се самосезира главния прокурор и ще бъде повдигнато обвинение на този измамнически сайт „Биволъ“ за лъжите, които разпространява в интернет?! Не трябва ли най-после да бъде осъден?!

  3. Поръчкова статия,защото само определени хора са известени от докладите,или докладите са поръчкови,спрямо определени хора,за да ги притиснат и използват др.определини хора и Държави.

  4. МНОГО СТЕ ЗЛЕ ,ЕДВА ЛИ ВЕЧЕ НЯКОЙ ВИ ВЯРВА.

  5. Защо ли няма посочени за незаконно забогатели хора от ДПС??? Статията е манипулираща, защото е с подбрани хора за очерняне според мен.

  6. Това е върха на Айсберга

  7. А за Мариците нито думал Защо ли….

  8. Информацията на посолството на САЩ е от публикациите на техните платени мекерета!

  9. Тази публикация повече насочва. В нея има български и субективен привкус т.е. може да стане политически спекулативна. Тя не може да бъде доказателствен материал според една конституция, приета със звън на шампанско от комунистите, защото и осигури възможност да окупира икономическата, съдебната и ,когато пожелае, политическата власт и така десетилетия да забавя нормалното развитие на България. Върховмният закон на държавата ни позволява удобно и фриволни тълкувание на юридическите казуси, а това води до очаквана корупция, до ненаказуемост.
    Цитираният Списък реално е много по-дълъг и би трябвало да включва освен икономическата, също и политическата и съдебната мафия, да обхваща заедно с върховете и по-долните етажи на властите. Освен „румънска смелост“ за това е необходимо преди всичко да се атакуват съдебните бастиони на посткомунизма, каквато ориентация има. Дано даде практически резултати. Иначе наистина ще гледаме само през балконите към „Орлов мост“.

  10. За бьлгарските политически пристьпници, бьлгарският народ знае. А за американските политически пристьпници, американският народ знае ли?

  11. Нещо много малко ми изглеждат тия! Заслужаващите да стоят в тоя списък са поне няколкостотин пъти повече! Само трябва да отворите книжата на ДС и документацията на руското посолство от времето на Авдеев и ще ви се изясни!

  12. Снимката е фотомонтаж който си личи от километри .Трябва да нямаш очи за дане видиш че тялото на човека в средата не си пасва с главата на Бойко Борисов .Направо много нескопосан фотомонтаж .

    • Zdraveite SILVIA IVANOVA , izlejda ne ste zapoznata mnogo s tova neshto komputer , ta da va naucha … natisnete LEVIQT BUTON na mishakta vyrhu snimkata , i izberete TYRSI TOVA IZOBRAJENIE IZ GOOGLE … ta da se ubedite 😀

  13. и какво правим…седим си само,като има протести всеки гледаше през балкона

  14. Само биволите ги няма и истинските крадци

  15. KOMAnisstite,republikanzzite,Iluminatite ot 70 god. UNISTOZZAVAT BALGARIA…SSega ZZARATZ i Boiiko ssa Vi vinovni…IZGRAZZDAIITE NEZABAVNO ZZELEZOBETONNA PROTIVOTANKOVA VISSOKA SSTENA na Granizzata ss Turzzia…Zastoto ste NAHLUAT IZVEDNUZZ Ottam SStotizzi HILLADI Bezzanzzi i Oste TOLKOVA TEZZKOVUORUZZENI ISSLAIINISSTI i NAMA VREME…Osstava Vi OSTE 1 GODINA…Do Zapochvaneto na III SSvetovna Voiina…PRESSTUPNIZZITE ErdoGan i DavitOOglu ste DOPUSSNAT ISSlaiinisstite -TERORISSTI Bez Boii v KONSSTANTINOPOL i Te ste Nahluat v Evropa…Nie ss RUSSIA NAMAME Problem…VZEMAIITE zaemi,Pari,10-20% VOENEN BUDZZET Naii-malko,DESSET PUTTI POVECHE Naborna VOIISSKA,Obuchenie na Zapassni VOIISSKI…FORMIRANE na SStroitelni VOIISSKI za IZGRAZZDANE na SStenata,PROTIVOTANKOVITE Rovove i SSUORUZZENIA i Pomostni OBEKTI v ZZALATA SStrana…Razshirenie na Voennite Proizvodsstva i SSuotvetnite MASHINOSSTROITELNI i TEZZKI Proizvodsstva MNOGOKRATNO…Za VSSEKI STe ima Pari,Zaplati,PROIZVODSSTVOTO STe sse UVELICHI i STe sse ZAZDRAVI SSilno IKONOMIKATA..Namate VREME dori za Misslene – TRABVA Da DEIISSTVUVATE NEZABAVNO i VEDNAGA…

  16. То е ясно, че богат с честен труд не се става

  17. А каде са Ахмед Доган, Станишев, Иван Костов и другите политици ааааа каде са аааа

  18. За домашно, разсъждения на тема: Б.Б. Тихомир Ивайло Марин?; Б.Б. Младен Михалев/Венци Стефанов „горива по време на югоембаргото“; Б.Б.“Мултаците“ Денис Бреков – Ивайло Иванов; ………… докато стигнем до Б.Б. Иво Прокопиев/кръга капитал и/или Типин поинт и мн. други.;)

  19. Много се съмнявам че това е списък на престъпниците направен от американските тайни служби,не може да бъде, това е изготвен списък от БСП и ДПС .Как не фигурира в него нито един комунист,нито един турчин,а всички ние знаем че точно те окрадоха и разграбиха БЪЛГАРИЯ

Писането на кирилица е задължително

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s