„Булгартабак“ – контрабанда на цигари към терористични организации и пране на европейски пари

Чрез сложна плетеница от офшорки и фондации, регистрирани в Британските Вирджински Острови и в Лихтенщайн, активите са разпределени между основните играчи: Пеевски, „Пещаците“, и комисионерите: Борисов, Доган и Сталийски, които се крият зад адв. Ангелов

Финансирането е било свързано с контрабанда на цигари към терористични организации и пране на пари през европейски държави.